15 вересня 2026 року Національне антикорупційне бюро спільно зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою повідомили про підозру чотирьом учасникам організованої групи, яка у 2017–2020 роках заволоділа 100 тис. тонн нафтопродуктів ПАТ «Укрнафта» вартістю понад 2,88 млрд грн та легалізувала кошти від їх реалізації.
Період реалізації схеми: 2017–2020 роки
Протягом 2017–2020 років нафтопродукти передавали підконтрольній компанії через договори комісії, частину перекидали на пов’язані фірми для оптового та роздрібного продажу через мережу АЗС. Обсяг у 100 тис. тонн становив майже 20% усього пального, проданого на АЗС «Укрнафти» у цей період. Одержані кошти перераховувалися на користь контрольованих компаній, зокрема за кордоном, а для приховування кінцевих власників використовувалася мережа офшорів на Кіпрі, у Белізі, Сент-Кіттс і Невісі та на Британських Віргінських Островах.
Підозри та витік у розслідуванні
За першим епізодом підозру оголошено організатору вищого рівня — одному з лідерів відомої бізнес-групи, яка фактично контролювала нафтову сферу України; організатору нижчого рівня — акціонеру підконтрольних товариств; голові правління та заступнику голови правління з комерційних питань цих товариств. Колишньому віцепрезиденту ПАТ «Укрнафта» Феліксу Луньову, який є іноземцем, складено письмове повідомлення про підозру; документи направлено за кордон у межах міжнародного співробітництва. Досудове розслідування здійснювалося за оперативного супроводу СБУ, а на певному етапі детективи НАБУ виявили витік відомостей досудового розслідування через службову особу СБУ керівної ланки; розслідування за цим фактом триває.
Залишити відповідь